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百萬詐欺贓款追出4億地下匯兌 華耀董座漏夜偵訊

華耀通運負責人王俊祥。記者張宏業/攝影

華耀通運負責人王俊祥從事兩岸物流業務,2年前有台商委託王幫忙從大陸匯款近百萬元回台,沒想到這筆錢竟是詐欺贓款,讓台商被誤認是詐欺主謀遭調查,台商供稱自己只是客戶,並非實際經營者,調查局新北市調查處依據台商提出事證,查出王經營地下匯兌案外案,21日搜索約談王等3人到案,22日凌晨依違反銀行法移送北檢漏夜複訊。

據了解,王俊祥否認自己從事地下匯兌,辯稱只是依照客戶需求,提供帳戶「服務客戶」,不解怎麼會遭檢調約談,詢問時頻頻喊冤,但辦案人員依據王俊祥的抽佣比例,未採信其供詞。同案約談包括協助王俊祥處理匯兌的華耀職員龔士喆、楊仲華。

據調查,長年專營兩岸物流的王俊祥,從2017至2020年間,因台商有匯兌需求,因此提供台灣及大陸地區銀行帳戶,供客戶匯兌人民幣與新台幣服務,不法匯兌總金額超過4億,王俊祥從中賺取價差,旗下員工則幫忙聯繫匯款業務。

當年無端捲入詐欺案、從事貿易的台商,經調查確認後確實與詐騙集團沒有關聯,匯兌金流是公司正常運作的資金,最後獲不起訴處分。

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